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互金专委会:警戒假虚拟货币平台欺骗圈套,累计发现假虚拟币421种

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发表于 2018-5-17 19:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
5月17日,国家互联网金融平安技术专家委员会公布《高风险平台系列报告(二)警戒假虚拟货币平台欺骗圈套》。

文中提到,近年来以比特币、莱特币、以太坊等为代表的虚拟货币遭到延续关注,一些犯警份子打着虚拟货币的幌子处置金融欺骗或传销,假虚拟货币(或称“传销币”)平台频现,致使投资者蒙受严重损失。

国家互联网金融风险分析技术平台(以下简称“技术平台”)前期对假虚拟货币平台停止延续监测。停止2018年4月,技术平台累计发现假虚拟货币421种,其中60%以上的假虚拟货币网站办事器摆设在境外,此类平台难发现、难追踪。技术平台监测此类平台多显现出以下特点:

一、具有金字塔式成长会员的经营形式

此类平台的首要特点是采用金字塔式的成长会员经营形式的假虚拟货币平台,宣称其虚拟货币或积分币可发生高额回报。此类平台多以“拉人头”“高额返利”等形式吸引投资者,涉嫌停止传销。以下图所示的这家平台,依照层级停止高额嘉奖,同时以“静态(投资金额越多嘉奖越多)”和“静态(依照牢固比例停止返利)”两种收益方式吸引投资者,涉嫌传销。

互金专委会:警戒假虚拟货币平台欺骗圈套,累计发现假虚拟币421种-1.jpg

图1 金字塔式成长会员平台示例(1)

互金专委会:警戒假虚拟货币平台欺骗圈套,累计发现假虚拟币421种-2.jpg

图1 金字塔式成长会员平台示例(2)

二、 涉嫌资金盘,报酬拆分代币

假虚拟货币多没有实在代码,没法发生区块或在区块上运转,是以多采用报酬拆分的方式停止代币嘉奖,经过在短期内不竭的拆分,发生大量积分或代币,形成财富暴涨的错觉。以下图所示的这家平台,公然宣称“拆分10次,只涨不跌”,按照平台宣传“投资代币越多,拆分获得的收益越高”。

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图2 报酬拆分示例

三、遭到机构或小我控盘,没法自在买卖

此类平台刊行的假虚拟货币多没法在虚拟货币买卖所买卖,是以多采用处外买卖或自有买卖所买卖。同时值格还存在遭到机构或小我的高度控制的现象,轻易形成价格快速上涨的错觉,但用户常常没法停止买卖或提现。以下图所示的这家平台,其刊行的假虚拟货币只能在其网站买卖,且买卖系统较为粗糙,平安性极差。

互金专委会:警戒假虚拟货币平台欺骗圈套,累计发现假虚拟币421种-4.jpg

图3 假虚拟货币买卖平台示例

假虚拟货币首要风险在于:(1)涉嫌不法集资等违规行为。假虚拟货币无任何代价,以拉人头、高额返利的形式停止经营,本质为不法集资和传销活动。(2)存在高度跑路风险。此类平台无研发才能和技术,跑路几率极高。(3)受害者维权困难。此类平台多无经营场所和工商信息,且办事器多摆设在境外,受害者很难停止维权。

国家互金专委会提醒投资者停止投资理财之前仔细权衡平台风险,认真考核平台天资,实在保障本身权益。
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