新闻提要豪车炸街牵出大案 一查竟是跑分团伙 涉案超百2023/6/11 9:06:07

馥琳

没有正当工作，父母在家务农，来自偏远乡镇的他们，却开着豪车，频繁出入娱乐场所，一次消费便是数万元。他们口中的“老板”及妻子更是挥金如土，不仅豪掷数百万元买下2辆豪车、4套房产，还在3个月内花掉1200多万元，用于购买奢侈品和娱乐场所等消费……武汉POS机办理的相关问题可以到网站了解下，我们是业内领域专业的平台，您如果有需要可以咨询，相信可以帮到您，值得您的信赖！https://www.5aipos.com/[align=center]https://www.5aipos.com/wp-content/uploads/thumb/2021/12/%E6%85%A7%E9%80%9A%E7%AE%A1%E5%AE%B6fill_w422_h260_g0_mark_01_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg[/align]



这是一个在四川内江市街头肆虐一时，开豪车飙车的90后“炸街”团伙。去年8月，在内江警方专项整治行动中，这伙驾驶保时捷911、奔驰、宝马、奥迪等豪车深夜飙车的90后业青年，引起了警方的怀疑：这群昼伏夜出的年轻人，开着豪车奢靡消费，钱到底从何而来?



日前，在四川省内江市局召开的“磐石2号”行动新闻通气会上，通报了在部“净2022专项行动”中，内江市局通过8个多月的缜密侦查和全链条打击，成功侦破一起向境外团伙输送资金的非法利益链条案，该案涉案资金高达数百亿元，抓获涉案犯罪嫌疑人36人。



历时8个月



内江警方打掉一新型涉犯罪团伙



内江市局安支队有关负责人介绍，2022年9月30日，依托净专项行动，内江市局成功打掉一新型涉犯罪团伙，斩断一条向境外团伙输送资金的非法利益链条，该案共抓获嫌疑人36人。



2022年8月，内江在整治深夜飙车、炸街扰民工作中，发现一伙业青年驾驶保时捷911等豪车，消费奢靡，昼伏夜出，形迹可疑。



随即，内江经研判决定，采取进一步侦查措施，经安、治安联合深挖扩线发现：该团伙疑似为境外平台从事洗钱活动。



嫌疑人邹某某、陈某等人利用虚拟货币收取佣金，使用对公账户在四方支付平台为境外场洗钱，涉案金额高达数百亿元。



该犯罪团伙利用虚假身份注册各类企业收款码，分散收取客参资金，再隐蔽转入境外络团伙资金池，而后利用虚拟货币交易的隐蔽性按比例收取佣金，反侦察意识极强。



2022年9月30日，在内江市局委的统一指挥下，组织全市警力140余，在四川多地展开集中收，将该窝点一举捣毁，成功抓获涉案人员36人，查封扣押保时捷911等各类涉案车辆17辆，涉案房产17套，扣押、冻结现金1500余万元;查询到剩余虚拟货币USDT(泰达币)100万余枚，现市值估计600余万元;扣押劳力士等高档手表、奢侈品牌鞋、包等市值估计100余万元。



目前，案件还在进一步办理中。



豪车“炸街”牵出大案



蛇皮口袋装现金买车买房，挥金如土



深夜，改装的赛摩、豪车在城市街道上呼啸而过，留下阵阵轰鸣声，让人法入睡，居民们苦不堪言……



2022年8月，内江警方接到不少市民举报后，随即展开深夜飙车、“炸街”扰民专项整治行动。行动中，警方发现一群年轻人昼伏夜出，驾驶保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等豪车，不仅在深夜飙车“炸街”，还频繁出入娱乐场所进行高消费。



“父母都在家务农，他们又没工作。”内江市局治安管理支队相关负责人、专案组副组长向红星新闻介绍，警方调查清楚这伙业青年的基本情况后，顿时警觉起来，“他们没有工作，下却有价值几十万甚至百万元的豪车，钱从何而来?”



随着调查的深入，警方发现更多可疑之处。“他们都来自同一个偏远乡镇，都是90后。”办案民警和同事们调查后发现，除了开豪车和频繁出入娱乐场所高消费，这伙90后青年穿戴牌服饰，使用比较新款高端手机，支付宝、微信及银行卡交易流水更是超乎想象。



“保时捷911是一对夫妻的，两人在3个月内便花了1200多万元。”民警告诉红星新闻，除了保时捷911,1993年出生的邹某及妻子王某下还有一辆宝马7系轿车，以及4套大面积的房产。这些，都是夫妻俩在案发前近半年内用蛇皮口袋装着现金，到4S店和售楼部购买的。其中，2辆车购进价近300万元，4套房产中有1套是价值约200万元的一楼带花园洋房。



但购买这些房产和豪车的花费，并未出现在夫妻俩的交易流水中。办案民警介绍，两人3个月花掉的1200多万元绝大部分被用于在成都IFS、太古里等地购买路易威登、劳力士等奢侈品，以及出入内江、成都等地的娱乐场所进行高消费。“买奢侈品，动辄几万至几十万元。在娱乐场所，每晚消费基本都在四五万元以上。”



“更蹊跷的是，他们账户里的资金来源极不正常，都是他们用花胶布袋子装着，拖到银行在柜台存进去的。”除了挥金如土的邹某夫妇，民警们还发现，邹某身边跟着的一帮90后都是业青年，不少人下也有房产和奔驰、宝马、奥迪等豪车，且都是比较近才用现金购买的。不仅如此，他们同样频繁出入娱乐场所，一次消费便是数万元，一个月下来便花掉几十上百万元。



由此，警方更加怀疑，“这伙人很可能在从事犯罪活动。”办案民警说。



昼伏夜出藏身闹市吧



操作数百家空壳分散收取资



“从我们开始关注这伙人，就发现他们长期进出内江某繁华商圈的一家吧。中午进去，经常到次日凌晨四点才出来。”办案民警介绍，民警潜入吧调查了解到，在这伙年轻人口中，邹某是他们的“老板”。邹某除了在家，大部分时间都在吧内。



在吧一个角落，他们“包”下一二十台电脑，有两个人跑来跑去，不停在电脑上操作。旁边，一般还有10多个人守着，穿戴着牌，玩着比较新款手机，面前摆放着高档香烟。“这个位置在吧里很隐蔽，他们也很警觉。”办案民警说，生人一旦靠近，这伙人就会发现，马上关掉电脑屏幕，让人难以发现他们操作的具体内容。



“他们经常聚在一起玩，每隔一段时间还会深夜到邹某家。”民警介绍，调查发现，在邹某家，这伙人待的时间都不长，一般只有10多分钟。离开时，各自都提着不同大小的袋子。“从里面装的东西形状上看，我们感觉都是现金。”



专案组副组长说，警方调查还发现，案发前半年内，这伙年轻人在全国各地注册了数百家商贸、络，但这些都是空壳。“每个人至少有20家，他们都是小规模纳税人。”在民警看来，以这些人的消费流水看，很反常。



“与此同时，我们还发现邹某隔差五去广州，与一张姓男子联系甚密。”办案民警说，经调查，张某经营着一家从事充值、支付类业务的络科技，且与境外有密切联系。“四方支付平台本身是非法的，通过他(张某)的四方支付平台，邹某这个团伙的大量资金流向境外平台。”



至此，一个以邹某为首，利用企业收款码分散收取客参资金，再通过张某的“四方支付平台”隐蔽转入境外平台资金池的“跑分”犯罪团伙浮出水面。“发现邹某这个团伙与境外有密切联系后，内江市局高度重视，立即固定证据立案侦办。”专案组副组长介绍，2022年9月30日，内江市局将该案立为帮助信息络犯罪活动案，并成立专案组侦办。当天，内江市局安支队、治安管理支队抽调全市140多警力集中收。



“在吧内将邹某等23人抓获。被抓时，还有一犯罪嫌疑人的企业收款码收到数十万元未转出。”办案民警说，此后，警方在四川多地及广州又抓获13人。至此，36犯罪嫌疑人全部落。



来自同一个乡镇的“同学帮”



半年洗钱数百亿，非法获利数千万



“在抓获邹某等人时，我们在吧电脑上提取了大量数据。”时隔大半年，办案民警仍清楚地记得搜查邹某家的场景。“满屋都是路易威登包装袋，一个专门的鞋柜里全是LV等品牌鞋子，有的一双卖价就达七八万元，衣柜里也有大量奢侈品衣服。”



不仅如此，在邹某家中保险柜内，还查获了52万元现金。民警说，此外，在其他犯罪嫌疑人家中也查获了几万元至数十万元不等的现金。“有一个(犯罪嫌疑人)上午才提120万现金购买了一台保时捷卡宴，下午就被我们查获了。”



专案组副组长及办案民警介绍，36犯罪嫌疑人被抓获后，警方查扣的涉案资产包括保时捷911及奔驰、宝马、奥迪等车辆17辆，房产17套，现金1500余万元，以及劳力士、卡地亚等高档手表4只，和一批奢侈品牌鞋、包。



此外，经调查，2022年6月19日至9月30日，该团伙通过线下出售虚拟货币泰达币700余万枚，换现4500余万元。至36人被抓获时，团伙下还有100余万枚泰达币，市值600余万元。



在1TB电子证据、数千组钱包地址和数十万条交易记录及大量现金等铁证下，到案人员比较终如供述了自己的犯罪事，这个“跑分”犯罪团伙的脉络逐渐变得清晰起来。“36人除了在广州的张某，其他人全是内江市东兴区某偏远乡镇的人，20多岁，文化程度都不高，都是同学或同学的同学。”



民警介绍，据犯罪嫌疑人交代，2022年10月，当时在广州打工的邹某意间认识张某后，两人一拍即合，开始为境外平台洗钱。此前，两人及身边人都是“小打小闹”，一直到2022年4月，张某研发了“四方支付平台”，邹某和张某商量后，开始召集身边人在全国各地注册空壳，申请企业收款码。



随后，“跑分”团伙通过企业收款码，分散收取世界各地客的资。邹某等人收到这些资后，再转入境外平台指定的账户，随后通过境外地下钱庄流向境外平台。



而“跑分”团伙非法获利，主要是通过非法虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金。“境外平台按资金流水的一定比例支付。”民警说，在境外平台使用虚拟货币支付佣金后，邹某团伙中专门有人不定期在各地换现，然后将现金带回内江，在邹某家中按比例分配。“其中，邹某提取的比例比较高，剩下的由团伙多骨干分配，其他人则领取工资和获取充当‘码商’的抽成。”



经查，在2022年4月至9月期间，这个“跑分”犯罪团伙在短短半年内便用此方式，为境外平台洗钱数百亿元。经专业会计事务所审计，期间，团伙非法获利数千万元。



“调查中，邹某妻子告诉我们，邹某每隔几天就会提几十万现金回家，她是既高兴又害怕，不知道钱该怎么用。”民警说，为此，邹某妻子便想着尽把钱全部用完，团伙中其他人也是同样的心理。为此，他们用现金买房、买豪车、买奢侈品，频繁出入娱乐场所等进行高消费。



民警还在走访中发现，邹某父亲很早就去世了，母亲改嫁后，他随爷爷、奶奶一起生活，而爷爷、奶奶都在乡下务农，这些年邹某也一直没有固定工作。团伙中除了张某，其他人也来自邹某同一个乡镇，父母都在家务农。



在专案组副组长及办案民警看来，这伙年轻人从小在农村长大，进城后因虚荣心作祟，想一夜暴富是他们走上犯罪道路的根源。



目前，此案已移交检察机关审查起诉，正在进一步办理中，等待犯罪嫌疑人的将是法律的严惩。