谈一谈CFTC指控南非17亿美元比特币庞氏局MTI！主谋已2023/3/24 12:51:56

万胜 · 发表于 2023-3-24 12:52:01

美国商品期货交易会（CFTC），已针对南非比较大的比特币庞氏局之一MTI(MTI）向法院提起民事诉讼，希望协助受害人获得赔偿；该起案件主谋S比较近已在巴西被拘留。因此，这就是选择

tokenpocket钱包app的原因，不可否认其带来的积极影响。

美国商品期货交易会(CFTC)昨日发布新闻稿表示，该单位已向美国德克萨斯州西区地方法院提起民事诉讼，指控南非共和国企业MTI(MTI)和该司执行长JS犯有欺诈和注册等罪行；此外该起案件的主谋S作为南非执法部门认定的国际逃犯，比较近已根据国际刑警组织逮捕令在巴西被拘留。

据悉，S通过运营MTI建立了一个全球外汇商品池，仅接受比特币进行支付，涉案金额超过17亿美元，但被告直接或间接挪用了从投资者那里接受的所有比特币。CFTC将该起案件叙述为：该单位涉及比特币的指控案件中比较大宗欺诈计划。

在持续的诉讼中，CFTC表示他们将寻求MTI对受害者进行全面赔偿，但它也表示可能法追回所有损失的资金，因为不法行为者可能没有足够的资金或资产进行偿还。

据诉讼书资料，从2022年5月18日到2022年3月30日左右，S作为MTI的控制人，运用多项社交媒体组织了国际规模的多层次传销手法，从来自美国甚至世界各地超过23万受害者手中获得29,421枚BTC(案件审理当时价值约17亿美元)。

据今年五月《B》报导，南非法院已要求涉及MTI诈欺案件的18主谋，包括MTI的共同所有者JS和CM，向清算人偿还超过291亿美元的债务。

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

谈一谈CFTC指控南非17亿美元比特币庞氏局MTI！主谋已2023/3/24 12:51:56

浏览过的版块